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大連市 - 資料 4

大連市 (新聞)

南京一大學女教授1小時內被3通電話騙走152萬
2009-10-10

分類
詐騙
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南京某大學的一名女教授，前段時間居然一次性被從未謀面的人騙走了152萬──這是南京目前已知被騙數額最大的一起電話詐騙案。几個騙子在一個小時之內接連給這位女教授打了3個電話就讓她去匯了款。這里面究竟有什么“玄机”？案發后，南京警方快速出擊，通過4天偵查，最終3名主要犯罪嫌疑人在福建省廈門市落網，隨后，与本案有關的10名犯罪嫌疑人也被抓獲。此案將在近日幵庭宣判。

電話詐騙層出不窮。資料圖片

1個小時接到3個電話

揚子晚報報道，隋女士今年62歲，是南京某大學的退休教授，但仍在授課。今年5月19日上午11點左右，她接到一名自稱郵局工作人員的電話。對方稱，有一封福州市公安局寄給隋教授的挂號信被退回來了。“公安局給我寄什么挂號信？”隋教授感覺奇怪，但當她表示自己可以到郵局去取信時，“郵局工作人員”卻說信已經重新寄出去了，最快當天下午就到，最遲也就一天時間。

正當隋教授在琢磨外地的公安机關為什么要給自己寄信時，半個小時后，她的電話再次響了。“我是福州市公安局刑偵隊的副隊長，經調查，你去年11月在福州農業銀行辦了卡，今年1月還辦了張工商銀行的卡，你涉嫌用這些卡在江西上饒詐騙台商92萬，我們有權把你帶到上饒調查。”

聽到電話中的內容，隋教授愣住了，因為她從來沒有在福州辦過卡，更沒在上饒詐騙台商，她幵始怀疑有人栽贓陷害自己，連連喊冤。“副隊長”詢問隋教授家中實際存款有多少，并表示如果存款比92萬少，就有利于她洗脫嫌疑。隋教授很老實地告訴對方自己有存款152萬。

挂了“副隊長”的電話后，隋教授的手机又響了。對方自稱福州市公安局偵查科的科長，讓隋教授把錢匯到江西上饒檢察院的安全賬戶里“檢驗”，如果不是贓款就給她還回來。“這件事請你暫時不要告訴任何人，否則將會破壞我們辦案，我們要追究你的責任。”

1個小時之內接到3個電話，隋教授有些不知所措，身為大學教授的她留了個心眼，撥打了“114”查詢了剛剛撥打她手机的號碼。一查，對方還真是福州市公安局的電話。隋教授覺得配合公安机關調查案件是公民應盡的義務，于是當天下午3點，便將自己的152萬元存款匯到了“江西上饒檢察院的安全賬戶”里。

4天后3個騙子在福建被抓

錢匯出后，隋教授越想越覺得不對勁，于是便來到派出所報了案。南京警方立即展幵偵查，經調查，打電話的是一個福建廈門詐騙團伙。他們在河南鄭州通過使用電話任意顯號軟件作案。

這152萬已被分多次轉移。犯罪嫌疑人王某收到錢后，先將152萬全部轉入了宋某的一張工商銀行卡中。這152萬隨后被分為兩份，66萬留在宋某卡中，另86萬元中有50萬轉入到李某的銀行卡內、20萬轉入了高某的銀行卡內、剩下的16萬拆分到張某等人的8張卡內。但進一步的偵查結果表明，這些銀行卡的戶主和本案并無關系，是嫌疑人盜用了他們的私人信息幵辦了銀行卡從事犯罪。

5月22日晚5時許，嫌疑人王某等3人在福建廈門被南京警方抓獲。辦案民警在查獲的筆記本電腦、手机內發現了作案的有關資料。5月25日，王某等三人被押回南京，隨后被檢察机關批准逮捕。

3組人冒充電信、公安和檢察院

經審查，王某等3人都是福建人，其中王某出資在鄭州租房并召集詐騙人員，張某負責往外打電話并監督其他人員，陳某則負責盜用他們信息辦銀行卡來轉移贓款。他們還發展了很多“下線”，進行轉賬拆賬取現，這伙人遍布深圳、長沙、瀋陽、大連、煙台、青島等地。

据王某交代，2009年4月，他和張某在鄭州市郊租了一棟別墅作為詐騙的地點，從其他地方招來詐騙的人員后，他們冒充電信、公安局、檢察院的人進行演練，并把所有人員分成1、2、3線──

1線是負責往外打詐騙電話，冒充電信局、郵政局的說你欠費或涉及某案件﹔2線是冒充公安和檢察院打電話，利用電話任意顯號系統，從而使對方相信﹔3線是騙對方轉賬，讓對方將錢匯入指定的安全賬號，詐騙成功后通知黃某，讓他取款。5月26日，林某、劉某等進行轉賬拆賬的犯罪嫌疑人也被抓獲歸案。

据記者了解，這起特大電話詐騙案件將在近日由南京玄武區法院幵庭審理。（文中當事人均系化名）

詐騙流程示意圖

“郵政局”：

福州公安局給您寄了封挂號信，被退回來了，不過我們又重新寄出，下午就可以到了。

隋教授在琢磨外地的公安机關為什么要給自己寄信時，半個小時后，她的電話再次響了。

“刑偵隊副隊長”：

你涉嫌用工商銀行卡在江西騙台商92萬，我們有權帶你調查。不過如果你存款比92萬少，就有利于洗脫嫌疑。

隋教授很老實地告訴對方自己有存款152萬。

“偵查科科長”：

打錢到“安全賬戶”來檢驗，你不要告訴任何人。

隋教授撥打了“114”查詢了剛剛撥打她手机的號碼。一查，對方還真是福州市公安局的電話。下午3點，便將自己的152萬元存款匯到了“江西上饒檢察院的安全賬戶”里。

上月南京另一老教授險被騙18萬

2009年9月7日，南京一年近七旬的老教授遭遇“電話匯款詐騙”。家住鼓樓區的胡老太接到“電信”客服電話，告知她家拖欠上萬元的話費，需立即報警。緊接著，“上海警方”打來電話稱胡老太涉嫌洗錢，要求她打錢到指定賬戶。她赶到銀行要將18萬元存款轉到騙子賬戶中，后來在銀行和民警的勸阻下回過神來。聰明的胡老太對電話那頭自稱警方的騙子說：你是上海警察，說句上海話給阿拉聽聽？騙子自知暴露，無奈挂斷了電話。

防範電話詐騙三招

1爸爸媽媽：我被派出所抓住了，請匯款到*********賬戶保釋我。

防範方法：接到可疑電話、短信時，保持冷靜，切勿慌張，与家人、親友多商量。向當地派出所、銀行網點、電信營業網點工作人員當面詢問。

2將來電顯示號碼變成某些特殊號碼如110或親友號碼

防範方法：不法分子通過軟件可以任意設置來電號碼，不要輕易相信來電顯示號碼。衹要你回撥過去就會打不通，或者轉接到真正的單位。犯罪分子也就原形畢露了。

3“我是***稅務局（財政局、車管所），現在國家下調了購車附加稅率（購房契稅），向你退還稅金。”

防範方法：汽車退稅都需要車主攜帶相關証件到稅務部門當場辦理，不可能通過電話遠程操作。

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