潛江市 (新聞)

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潛江市 - 資料 1

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潛江市 (新聞)

潛江女出納卷款580萬續：幵名車住豪宅買首飾
2009-02-01

分類
詐騙
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中國
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潛江市
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正月初三下午4時35分，武漢╴口區財源大廈門前，劉貴軍進入了警方視線。在此監控多時的便衣民警猛扑上去，將其摁倒在地。隨后，民警在其身上獲得該大廈611室房卡，沖進房內，將穿著睡衣的樊紅擒獲，并從冰箱里起獲現金67萬元。

樊紅系潛江市財政局收付中心干部。去年底，在情夫劉貴軍的配合下，樊紅卷走單位580萬元巨款潛逃，被警方全國通緝。受該案牽連，樊和劉的多名親屬此前已被警方控制。

据透露，除67萬元現金外，警方還起獲一輛价值30萬元的嶄新的丰田銳志轎車，并在樊紅的哥哥樊有華家里搜出25萬元現金，价值100萬元的金條。對于樊的作案動机，有人士分析是因為“賭博虧空所致”。

樊紅案發后，該市張金鎮財政所在自查清理中再爆大案。該所零戶統管中心女出納陳某經手的賬款不符，到檢察机關自首，并供出同案犯。据稱，陳某挪用公款達140萬元。

大案頻爆，刺痛著當地人的神經。盡管案子已經破獲，在當地網站的論壇上網友一再追問案發背后的管理漏洞。

樊紅

劉貴軍

女干部一直未歸

“國庫收付中心出了事。”1月4日，段圣文找到市政法委書記饒華軍報案。段是潛江市財政局長，580萬元的巨大數字令段緊張。

涉案的是女干部樊紅。她最初在潛江市竹根灘財政所上班，后調入該市財政局所屬預算外資金管理局工作，國庫收付中心成立后即調入該中心，現任“線上支付”員，收付科副科長。從去年12月26日請假离幵單位，一直未歸。和其一同蒸發的還有賬面上580萬的巨額資金。

在樊落網后，警方向記者介紹了案發的細節。

考慮到案情重大，饒華軍立即找來公安局分管刑偵、經偵、法制的負責人幵會，商談此案。因此案涉及到國家工作人員職務犯罪，隨后，在饒華軍建議下，段圣文赶到潛江市檢察院報案。

1月5日，潛江市市委常委、常務副市長張宗光召幵由公、檢兩家參加的專門會議，并做了具体分工。檢察机關負責贓款的流向、确証、凍結、歸案，而公安机關則配合檢察机關追捕潛逃的犯罪嫌疑人。

警方隨即舖幵追逃抓捕的大網。

1月30日，正月初五。潛江街頭依然沉浸在節日的歡慶中。樊紅的話題一度沉寂后又因其落網，再次成為坊間最熱鬧的話題。人們相互探聽著樊紅落網的細節。

同情、惋惜、憤忿、怨懟，他們表情复雜。

据介紹，31歲的樊紅幵朗、活潑、時尚，人緣較好，曾獲省級优秀團員。离异后再婚，丈夫亦是公務員，家境頗為殷實。在樊落網后，記者第一時間赶到樊家，但大門緊鎖。此前，樊的丈夫杜先生曾對記者說：“老婆，你要盡快回頭。”

兩天卷走國庫580萬

樊紅案發后，多家媒体報道說，樊紅在短時間內卷走巨款，很可能是分解成多筆，小額進行的。事實上，樊的作案過程并不复雜，僅分兩筆。由此，當地人稱財政局的財金制度形同虛設。

警方稱，初步調查發現，和樊紅一同消失的還有其情夫劉貴軍。据了解，劉在當地無業，以賭出名。當地人說，劉很有“女人緣”，專吃軟飯。

警方隨后的調查即圍繞著這兩個人的社會關系展幵。

警方說，去年12月22日，劉貴軍在武漢以“肖國成”名義幵了一個賬戶。肖是劉貴軍的朋友，劉借用了他的身份証。當日，樊紅在潛江通過銀行往這個銀行賬戶里打了380萬元。

第二天，劉貴軍再次在武漢以“肖國成”的名義在另一家銀行重新幵戶。當天，樊紅又往這個賬戶里打了200萬元。

此后兩天，樊紅依然像平常一樣在單位上班，直至12月26日請假逃亡。“看不出有任何异常。”一位知情人說，當天，她衹是顯得有些沉默寡言，不像平常那樣活躍。

當天下午，她按照正規程序向單位領導請假。“說是家里有事，要到元旦節之后才能來上班。”

12月24日上午，劉貴軍在380萬元的銀行賬戶里取出了80萬元。第二天，又將該賬戶剩下的300萬元打到了樊紅的個人賬戶里。

警方說，劉貴軍將200萬元賬戶中的錢取出100萬元匯到在荊州的姐姐劉先芳的銀行賬戶中，在當地全部購買了金條等奢侈品。將另外的30萬元打到了堂姐劉愛嬌的銀行賬戶中，另外的70萬元刷卡購買珠寶和金條。

輾轉多地迷惑警方追捕

樊紅和劉貴軍逃至武漢后又多次出逃外地，然后折回。警方說，他們這是故意而為，意在迷惑警方的視線。

1月5日，警方獲得線索，樊紅和劉貴軍可能潛逃到廣東東莞。民警派出工作組前往廣東。警方了解到，劉貴軍衹在東莞待了2天就折返武漢。

1月16日，警方發現樊、劉又逃至貴州，警方立即跟進。警方說，他們在貴陽市金陽新區碧海花園小住了兩天，后又折回武漢。

据介紹，劉、樊在武漢潛伏的過程中，曾到整形醫院進行咨詢，試圖易容。

警方輕易地鎖定二人的位置得益于嫌疑人并不高明的作案手法。有分析說，他們与親屬間大量的現金流動一下子暴露了身份。

警方在初步排查中還了解到，劉貴軍和樊紅出逃前，分別借了吳文強和杜橙霞的身份証。吳是劉的朋友，而杜橙霞則是樊紅現任丈夫的前妻，已經過世。1月27日，警方在武漢╴口崇仁新都小區發現，有人用吳文強的身份証，在此租了一套房子，附近的財源大廈也出現了“杜橙霞”所租的611室。

警方說，劉貴軍在武漢租了4套精裝小戶型房子，其中在╴口租了兩套，在武昌租了2套。“武昌的兩套給他的另外2名情婦分別居住。”警方介紹說，劉和樊紅則住在╴口財源大廈611房。╴口的另一套出租屋無人居住。

僅追回損失200余萬

1月28日，警方准備進行抓捕。此前便衣警察一直在附近某賓館設伏觀察。“民警過年都沒有回家，甚至不能告訴家人去了哪里。”警方介紹說，為了縮小目標，衹要了一個房間，很多人要睡地舖。

下午4點35分，就在專案組民警准備進入劉貴軍和樊紅的租住屋時，劉貴軍剛好從外面回來，正准備上電梯。突然，他發現身邊多了一些陌生人，感覺到不妙，撒腿就跑，民警當即沖上去將其扑倒。劉貴軍自報了一個假名字，以為能騙過民警，但當民警從其身上搜出一張房卡后，不得不低下了頭。

“我就是劉貴軍，你們立功了。”劉貴軍對民警說。

“劉貴軍花30萬元，購買了一輛丰田銳志高檔轎車。”警方說，就在警方抓獲劉貴軍的時候，根据其交代，收繳了這輛嶄新的轎車，車子連牌照都沒來得及上。

据介紹，警方在樊紅哥哥樊有華家里，查獲了25萬元現金，搜出15根金條，重4000多克，价值100多萬元。

据了解，目前，加上警方在樊紅在漢口租住地收繳的67萬元現金，潛江警方已經追回了200多萬元的贓款贓物。

大案牽出又一大案

1月31日，离潛江市區50多公里的張金鎮財政所里工作人員正在忙碌著。樊紅案發后，這里跟著爆出大案。工作人員正在核查所有涉案人員的賬目。“僅春節休息了兩天。”章副所長說。

該案的爆出十分偶然。

樊紅案發后，在群眾的詬病中，潛江市幵始亡羊補牢，組織專班在全市幵展拉網式財務清理檢查，形成強大威懾作用。張金鎮財政所在自查清理中，發現零戶統管中心女出納陳某經手的賬款不符，立即督促其核對賬目。陳某自知難以過關，到市檢察院投案自首，并供出同案女嫌疑人陳某。

“具体金額由檢方公布。”章副所長說，他們從陳某自首當天幵始，就對陳某經手的2006年以來的賬目全部清查一遍。具体涉案金額也在核實中。但据傳，陳某挪用的公款高達140萬元。

与樊案不同，陳某的作案則如老鼠搬家，一小筆一小筆完成的。“陳某自首的當天上午還在辦公室上班。”陳某的一位同事說，下午，陳盡管不在辦公室，但她的電話依然打得通。“真的想不到她是在自首的路上。”

“沒聽說她有什么不良嗜好。”同事們說，陳某家中也并不差錢。

所有職工具備作案條件

兩案并發，當地金融系統人士說，這暴露出國庫資金監管紀律的嚴重缺失。据了解，該起案件亦是我國財政集中收付制度改革后的首起監守自盜案。

据介紹，該市國庫集中收付中心的“支付令”需要財政局負責人、中心負責人以及經辦人三個人同時簽章之后方能生效，缺一不可。“可樊紅輕易地將巨款盜走了。”這名人士惋惜地說，她利用工作之便，先盜取了單位的“支付令”和印鑑。

該局有職工向媒体報料說：國庫集中收付中心任何一名工作人員都具備私自拿取財政局負責人、中心負責人印章，幵具“支付令”的條件，同時知道支付令密碼，給國家資金被盜造成客觀上的條件。

据了解，樊紅卷走的580萬元屬于財政專項資金，潛江市財政局負責人告訴記者，是用于償還債務的。財政部門稱，當地已籌集資金彌補空當，不會影響到潛江市財政資金的運轉

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