17日，麥道夫在出庭后返回家中。
部分受害名人名單
紐約“大都會”棒球隊老板弗雷德.威爾彭、通用汽車公司旗下金融机构GMAC主管J.埃茲拉.梅爾金、前美式足球費城老鷹隊老板諾曼.布拉曼、來自新澤西州的美國聯邦參議員弗蘭克.勞滕伯格。
麥道夫欺詐案行騙方式
利用奢華場所建立人脈網
樹立“投資必賺”口碑
發展“金字塔形下線”
合理回報率騙人
受損机构名單
西班牙桑坦德銀行：風險敞口23.3億歐元，另有1700萬歐元將有去無回
匯丰銀行：風險敞口10億美元，或還將產生5億美元損失
瑞士銀行業：風險敞口總計達50億瑞士法郎(42億美元)
法國巴黎銀行：至多3.5億歐元(4.7億美元)損失
日本野村証券：將面臨275億日元(3.06億美元)損失
加拿大皇家銀行：風險敞口4億英鎊(6.01億美元)
探查 究竟有多少人投資了麥道夫？
越來越多的跨國銀行、對沖基金和富有的個人投資者，被報道出來，加入這位前納斯達克主席、華爾街老牌經紀人的受害者的行列。因為在神祕的對沖基金行業，伯納德.麥道夫雖然沒有連續數十年排名前几位對沖基金名气大，但麥道夫投資基金回報的穩定性卻無人能及。在過去近20年時間里，不管市場遭遇多大的恐慌和暴跌，麥道夫每個月都為其投資者盈利0.75%，一年就是10%，其投資回報的時間与收益函數几乎是一條直線，這創造了一個“神話”。
但在這場“百年一遇”的金融海嘯面前，“神話”終結了。在金融危机不斷加深中，歐洲的銀行們要求贖回高達70億美元的資金。巴菲特說，衹有當潮水退卻的時候，才知道誰在裸泳。麥道夫沒有錢。一場長達十數年的龐氏騙局轟然倒塌。按照美國証券交易委員會(SEC)的起訴書，麥道夫的客戶包括一些億萬富翁、對沖基金，以及一些歐洲銀行。
投資麥道夫的几家對沖基金包括， Fairfield Greenwich(投資規模73億美元)，Kingate管理公司(投資規模28億美元)，還有Tremont等公司。其中Fairfield Greenwich公司与麥道夫公司有關的投資額是75億美元，略高于公司資產總額的一半。目前市場上謠言滿天飛，都在傳哪一家對沖基金可能因為投資麥道夫而清倉。
而隨著時間的推移，与麥道夫案有關聯的机构數量也在不斷增多。銀行將面臨進一步的資產減記，而對沖基金在遭受損失的同時，可能遭遇更為猛烈的投資者贖回。
納斯達克前主席老婆被調查，30受害者名單浮出水面
据美國《華爾街日報》16日報道，納斯達克前主席麥道夫騙局曝光后，外界一直質疑他無法以一己之力操控這場涉及天文數字的金錢游戲,目前美國調查人員正調查其妻子。此外，隨著調查深入，已有超過30家的跨國銀行、對沖基金、個人投資者爆出可能遭受損失。
受損金融机构：
瑞士金融業(50億瑞郎)
美國菲爾費德.格林威治公司(75億美元)
西班牙桑坦德銀行(30億美元)
匯丰銀行(10億美元)
蘇格蘭皇家銀行(8億美元)
法國巴黎銀行(約6億美元)
日本野村控股(3.03億美元)
韓國人壽保險公司(3000萬美元)
新增部分受害人：
美國波士頓房地產大亨祖克曼
電影導演斯皮爾伯格(神童基金會)
諾貝爾和平獎得主埃利.威瑟爾(人道基金會)
紐約“大都會”棒球隊老板弗雷德.威爾彭
費城老鷹橄欖球隊老板諾曼.布拉曼
服裝企業家卡爾.夏皮羅(5.45億美元)
絕口不提顧問生意
麥道夫妻子是其中一個角色存疑的人，調查員正追查為何她的名字出現在多份涉及問題交易的文件上。
此外，檢察官也對為麥道夫投資公司核數的會計行展幵調查。
有証据顯示，麥道夫除了擁有公幵的經紀与投資顧問公司外，還幵設了未注冊的資產管理公司，處理對沖基金等客戶的資金，現仍不清楚麥道夫如何能祕密運作這間公司及它牽涉多少錢。
据悉，對公司絕大多數雇員來說，麥道夫的顧問生意是個祕密。麥道夫把公司的財務報告鎖起來，与雇員談話時，也絕口不提其投資顧問活動。
銀行損失近百億
据英國《金融時報》15日報道，与麥道夫事件相關的大型金融机构報告，其潛在損失達到100億美元，在匯丰銀行証實可能損失至多10億美元后，蘇格蘭皇家銀行、法國巴黎銀行和西班牙桑坦德銀行等都成為麥道夫欺詐案的受害者。目前公布的資料中，損失最大的是對沖基金。据瑞士《時報》報道，瑞士金融業很有可能將是最大的受害者，虧損額可能超過50億瑞郎，其中絕大多數都是私人銀行和對沖基金。諾貝爾和平獎得主埃利.威瑟爾創立的人道基金會也不幸列入名單中.
中國未涉麥道夫案
据報道，亞洲國家受該事件影響不大。日本金融巨頭野村控股15日公告，該公司与麥道夫相關的投資共有275億日元(3.03億美元)，但表示該事件對其資本影響有限。据韓國媒体報道，麥道夫詐騙案將會給韓國金融机构帶來1億美元的損失，其中韓國二大保險公司韓國人壽保險公司已經确認其曾以3000萬美元投資美國菲爾費德.格林威治公司的屬下公司。中國銀行新聞發言人15日表示，該行沒有涉及麥道夫的投資。
麥道夫詐騙的手段可以簡單歸結為古老的“龐氏騙局”----類似傳銷組織以高回報為誘餌，將新客戶的錢付給舊客戶當作投資利潤，吸引更多的人入局﹔騙局的五項因素包括：
1.利用不知名的會計事務所進行日常審計。据悉，負責麥道夫投資証券公司十多億美元資產審計的會計事務所，居然衹有三名員工：合伙人、祕書以及一名會計師。
2.難解的投資策略。麥道夫宣稱自己采取名為“分裂轉換”的投資策略，這几乎沒有人可以解釋清楚究竟為何物。
3.技術欺騙。麥道夫曾宣稱，該公司使用“尖端科技”，但一名到訪者卻發現，該公司使用紙制票据，并通過郵政傳送。
4.家族成員控制核心職位。麥道夫証券是一家家族壟斷下的公司，這次揭發詐騙案的兩位公司高管是麥道夫的兩個兒子。
5.違反隔离的控制原則。麥道夫投資証券公司的所有交易均為麥道夫一人獨斷，他管理資產，并同時匯報資產的情況。
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